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北京宁铝控股有限公司揭秘奇葩骗局

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发表于 2018-4-23 17:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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  像其他货币和商品一样,比特币通常在交易所或者场外交易。+ F4 I7 ~) |??[$ B
  场外交易常见于在某些场内交易无法交易的时候,或者一些超过五万美金的交易(即“大宗交易”) 。而在交易的过程中,骗局无处不在。
% C; K??v& @* Y# h  北京宁铝控股有限公司将为你揭秘几个场外交易的经典骗局。希望投资者们可以从这些案例中吸取教训。/ s( h. y0 a8 S* H4 ?! I
  1、法律风险/ ]. E9 c1 d/ K+ }" X
  场外交易者要承担广泛的风险。
' w' l5 S( Z$ R  首当其冲的是法律风险,比如不知情的交易者被卷入洗 钱活动中。" S) j' d% q' k/ @$ e??g
  即使比特币交易在包括香港在内的很多地方不受监管,现有的交易机构还是强制要求交易双方要与对方进行尽职调查。/ s* b9 f2 c, {; v; }" d$ I2 h1 Z
  “警惕洗 钱/恐怖主义融资风险!提高防范意识,对于不寻常和可疑的交易,积极评定是否是洗 钱/恐怖主义融资行为”一份香港海关总署贴出的告示如是写道。" k. H0 E( a( U& w* e
  2、骗局和陷阱0 p- _5 U; W5 H# o( b
  但是即使交易场所一丝不苟的遵守KYC(知晓你的客户)原则和反洗 钱流程,也并不能保护交易者免于无时无刻叮上来的骗局和陷阱。
8 J??b7 o, A- p) T; ?  常见的,网络钓鱼邮件能获取交易者的电子邮箱和云存储凭证。
8 y+ I9 C; ~??x5 `  使用从被盗者收件箱里发现的信息,攻击者能够代替被盗者联系之前合作过的企业和个人,并将资金骗到自己的钱包里。
" y??c" w5 R4 r+ J% i4 p  比如作为一个授信买家发布交易信息,要求先转比特币再付钱。
$ E5 r$ j2 _9 e  如果攻击者能够长时间的监听邮件,他们便可以介入被骗人的交易当中,并在合适的时机代替受害者与客户沟通,然后通过改变账户信息,引导客户将资金打到攻击者的账户中。1 ]4 k6 D1 w) A
  去年,香港发生了这样一类案件:场外交易者将骗来的收入转移为比特币,因为比特币转账交易更快捷,而且不会被抓捕到。??\??J2 e( h( o# _
  3、场外交易者变成不知情的共犯
0 @7 }& Y( {( [+ r1 a  在这个案件中,诈骗分子往往售卖无形的商品,比如邮轮船票,或者景点门票。% {) T3 |1 g& A' [" X( x5 k: v
  诈骗犯要求一个毫无戒备的买家提供个人信息,包括姓名和护照副本。
! S; Z" T1 U??U7 u) M$ @, t/ j# n8 W  总之,这一切看上去像是一场正规的旅游产品购买过程。
7 N( B3 o1 [& `- p) k( P& u  诈骗分子然后用受害人的名义联系场外交易者进行交易,要求购买上述门票费用等额的比特币。% a, e3 u1 T# B
  诈骗分子会提交受害人的个人信息,并且要求交易者也提供个人信息,包括银行账户和护照扫描件(这是常见的尽职调查程序)。! f" W" k0 Z$ u1 |, X0 N??o' |
  诈骗分子用这些文件去取信受害人,受害人往往毫无知觉,汇款给交易者。: j' K4 ]6 R3 c( |* D
  因为他们以为得到了卖家的个人信息,也确认过汇款账户和姓名一致。0 ^0 q% T) e' {
  他觉得万一交易出现问题,自己可以凭这些信息,从警察那儿得到帮助。
1 O1 c: h% g5 d+ F3 A( a' k4 _: G  当受害者汇款给交易者,交易者收到钱,把比特币转给诈骗分子,然后诈骗分子就带着比特币跑了。
: e) S$ F8 P' b& R  而交易者和受害者因为从没有直接交流,他们会花不少时间才意识到被骗了。2 i) Y8 f??_% v6 Y3 s! ^
  警察往往从交易者和受害者口中,调查不出什么有用的线索。
" B; O8 M1 x( ]) p. K0 F  受害者能不能追回他们失去的金钱,要取决于他们是如何汇款的。) w* x??n) T9 X" [6 z( Q. S) H0 C2 J
  至于交易者,基本上没什么可能把他们的比特币拿回来了。
5 H7 {. [" R% Z??B8 I  4、价值100,000比特币的诈骗交易; W7 j% A3 I5 V??G/ n
  最近在数字加密社区发生了一场特别奇葩的骗局。
! m: c& k: B* b9 R0 G$ `$ O  主要手段是通过一些不太熟悉数字加密货币规则和流程的人。; M??x0 ^4 m) n. {
  他们在LinkedIn和Facebook这些社交网络上收到陌生人的来信,宣传自己在寻找比特币交易者,帮助收购/出 售从矿工或者机构投资者手中的数字货币,并给介绍人一笔佣金。+ R$ p$ l+ I( ?: X, F5 P??R
  对那些没有数字货币交易概念的人对100,000比特币这个金额毫无概念。
$ j5 B) _" @* m) |  这有点类似于着名的尼日利亚邮件事件,诈骗邮件经过特别的设计,确保剔除聪明和懂行的人。
6 b' ]* _+ S) v/ m7 z  发送出成百上千的诈骗邮件没什么成本,但是要引诱那些上当的人,需要大量的人力和时间。
! A8 H: ^9 |; ~2 Y  通过剔除掉精明不上当的对象,诈骗犯可以更高效的实施骗术。
* G# z* {4 o; N/ K8 }% F  为了小小的佣金,接收者用他们的声誉和能量来寻找身边的数字货币交易者。1 E- ^??@9 d. h$ T- p7 d0 O
  5、如何保护你自己:别轻信,多质疑
! J( T) s??f$ f) {  核实资金来源的真实性在比特币交易中是没有意义的。0 v9 ^" {& M' D* G" g+ t0 k4 ?
  其实,区块链系统的公开和透明性允许每个人去查看对方的信息。
+ b' C% g( C- ?8 `  你能很简单的就知道,对方账户里是否有100,000以上的比特币数量(每个人最多只有3个收款地址存在)。
% c8 Z' |, k, l' q  如果你碰到有人说有比特币要出 售,那就让他提供存放比特币的账户地址。??E4 {" ~, @??r
  对卖家最好的确认方式,就是查看签名的脚本数据。* N( k/ ]( U) P: ^; ~, Q: o
  如果地址是以1开头,那么流程就很直接了当了,可惜目前还没有很好的手段针对多重签名地址和segwit地址。??`4 m1 r3 o0 M, {0 M& u* Q
  另外一个可选方案,是要求从那个地址中取一小笔钱,比如1美金。截图,银行或律师的信件,以及类似的东西都是毫无价值的,应该被看作是某种骗局的迹象。) |2 S( U1 l5 Q* E6 J' c
  一个可靠的托管程序在技术上要比比特币的多重签名技术便宜,但是它很难找到一个同时受买家和卖家信任的第三方中介。
6 m8 l. x: O$ w& r# j( V: t% z  6、场外交易的业余爱好者不会聚集太久
& a" \2 j9 i+ P! P# ~1 P- o; a  交易比特币,提供托管服务,或者成为区块链贸易服务商,需要你密切关注所在的法律环境,洞悉人类行为,以及聚焦于比特币之上的先进信息保密技术。
+ ~6 t( ?$ N% N??l2 Y% N0 n0 m. J$ N( T8 t  诈骗者不会消失,他们始终试图通过智商上的优势,用各种骗术,骗取你的辛苦所得。
* [+ F2 L; B+ Z2 M. j  比特币的交易量会持续变大,并且带来巨大利润,但是同时要求你具备关键的技能和密切的关注。7 \0 {5 F' T% y4 N: j
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